一、4月份采取的主要措施

一是下发《关于书面报送2024年第一季度履职情况的通知》，安排外部董事报送2024年第一季度任职企业综合情况和本人履职情况报告，填报2024年第一季度参加重要会议、发表意见、表决结果、开展调研等履职记录表。二是根据外部董事2024年第一季度重点关注问题跟踪落实情况报告，梳理形成《第一季度重点关注问题推进情况汇总表》，同时撰写《关于2024年第一季度重点关注问题工作情况的报告》报委领导、委机关各处室参阅。三是根据当前经济发展关注热点焦点问题，结合磷化集团外部董事报送的《磷化集团新能源电池材料发展调研报告》，整理形成《关于磷化集团外部董事开展新能源电池材料发展调研情况的报告》报委领导、委机关各处室参阅。四是根据38名外部董事2024年第一季度履职情况报告，梳理成《2024年第一季度外部董事日常履职台账》，结合外部董事履职情况，分析撰写《关于2024年第一季度外部董事履职情况的报告》，报委领导、委机关各处室了解掌握。五是根据有关工作要求，安排和督促外部董事报送任职企业2024年度调研工作计划，了解掌握外部董事有关调研安排。六是结合外部董事3月份履职及相关工作推进情况，起草形成《关于2024年3月份外部董事监事会主席管理服务工作情况的报告》报委机关参阅。

二、外部董事主要活动

（一）参与董事会会议决策及有关工作情况

4月份，共有31名外部董事围绕董事会“定战略、作决策、防风险”功能作用，参与任职企业董事会会议决策及有关工作会议41次，涉及监管企业17户。

一是围绕企业董事会有关议案审议事项，召开会前咨询交流会及专项调研14次，涉及企业9户，分别是磷化集团、贵州民航集团、黔晟国资、贵旅集团、物流集团、大数据集团、贵绳集团、贵州交建集团、港航集团。

二是围绕审计、激励奖励、投融资计划等事项，召开专委会9次，涉及企业6户，分别是磷化集团、贵州民航集团、建投集团、贵盐集团、铁投集团、习酒集团。

三是围绕信用评级、产业发展趋势、经济运行分析、股权转让、项目建设、巡视整改、信息化建设、第二季度外部董事重点关注问题等事项，组织召开务虚会及有关专题会议18次，涉及企业13户，分别是高速集团、黔晟国资、贵旅集团、大数据集团、建投集团、贵绳集团、西能集团、贵盐集团、铁投集团、水投集团、贵州交建集团、公路开发集团、港航集团。

（二）调研工作开展情况

4月份，共有19名外部董事围绕页岩气产业发展、“风光水火储”项目建设、新集团组建、子公司生产运营、项目破产重整计划、基金及科技公司经营管理、安全生产、董事会决议执行等情况开展实地调研及座谈交流17次，涉及企业12户，分别是能源集团、高速集团、贵州民航集团、贵旅集团、物流集团、大数据集团、建投集团、贵绳集团、铁投集团、水投集团、贵州交建集团、公路建养集团。

（三）参加培训情况

为更好贯彻落实新《公司法》，加快提升企业治理能力和治理水平，高速集团专职外部董事、集团外派董事参加“新时代贵州高速集团学习大讲堂”，围绕公司法修改的历史沿革、重大意义、修订内容、公司内部治理模式、健全公司治理机制、典型案例分析等内容进行学习，助力高速集团高质量发展。

（四）《企业决策》投稿情况

4月份，能源集团外部董事召集人易可、贵盐集团专职外部董事刘汉林分别向《企业决策》投稿1篇、均被采用。

三、5月份工作计划

一是围绕有关工作要点，加强外部董事与省国资委双向交流，初步确定2024年外部董事履职交流调研的工作方案。二是根据调研工作方案，适时安排时间进行走访调研。三是跟踪外部董事做好第二季度重点关注问题的调研了解、跟踪落实工作情况。四是安排和督促外部董事报送任职企业专委会组建情况，了解掌握外部董事切实发挥专委会作用职能情况。