一、1月采取的主要措施

一是收集整理外部董事监事会主席报送的派驻企业与央企合作需求情况报告，提供给贵州商学院课题组参考，协同推进课题工作有序有效开展。二是总结前期好的经验做法，同时根据新任务新要求，研究提出2024年外部董事管理服务工作要点。三是商请委机关各处室研究提出2024年第一季度需外部董事监事会主席重点关注的问题，下发工作提示督促外部董事监事会主席抓好落实。四是下发《关于报送2023年度述职报告和2021-2023年度任期工作总结的通知》，安排外部董事监事会主席报送考核相关资料，提前做好年度考核和任期考核前期准备工作。五是下发工作提示，安排外部董事监事会主席填报2023年第四季度履职和参加董事会会议、开展重大调研、开展重大风险警示、开展年度务虚会等重点环节工作情况。六是结合外部董事监事会主席2023年12月份履职及相关工作推进情况，起草形成《关于2023年12月外部董事监事会主席管理服务工作情况的报告》。

二、外部董事监事会主席主要活动

（一）参与董事会会议决策及有关工作情况

1月份，共有31名外部董事监事会主席围绕董事会“定战略、作决策、防风险”功能作用，参与任职企业董事会会议决策及有关工作会议23次，涉及监管企业14户。

一是围绕企业董事会有关议案审议事项，召开专题咨询沟通会5次，涉及企业4户，分别是贵州民航集团、黔晟国资、贵旅集团、贵州交建集团。

二是围绕贯彻落实《省国资委关于印发〈外部董事应知应会政策和业务知识清单制度〉的通知》《关于2024年第一季度重点关注问题的工作提示》等文件要求，学习新修订《公司法》，研究2024年学习和调研计划，组织召开务虚会、座谈会及专题会17次，涉及企业13户，分别是茅台集团、磷化集团、能源集团、贵州民航集团、黔晟国资、贵旅集团、物流集团、建投集团、贵绳集团、铁投集团、水投集团、贵州交建集团、公路建养集团。

三是围绕国企改革深化提升行动，完善公司法人治理结构，规范董事会建设，高速集团召开2023年度外派董事述职评议会议，对高速集团派驻二级全资、控股公司12位专职外部董事进行述职评议，进一步明确高速集团外派董事今后努力的方向。

四是围绕提升外部董事服务保障工作水平，贵旅集团外部董事召开有关会议研究《贵州省旅游产业发展集团有限公司外部董事履职支撑服务保障办法》，进一步完善外部董事相关工作制度办法，促进董事会规范管理和有效运行。

（二）调研工作开展情况

1月份，共有27名外部董事监事会主席围绕企业子公司生产经营、破产清算、冬季供气保障、安全生产、工程项目进展、资产置换等情况开展实地调研及座谈交流10次，涉及企业10户，分别是茅台集团、磷化集团、能源集团、黔晟国资、物流集团、贵绳集团、贵盐集团、铁投集团、水投集团、贵州交建集团。

（三）开展交流学习情况

1月份，共有4名外部董事监事会主席围绕董事会和集团法人治理现代化建设，开展培训及交流座谈2次，涉及监管企业3户。

一是围绕推动集团法人治理现代化建设，茅台集团开展派出董事及子公司董事会秘书学习培训，由茅台集团兼职外部董事刘杰围绕《如何看懂财务报告后的生产经营问题》开展专题授课。

二是围绕企业董事会建设及运行情况，习酒集团与磷化集团外部董事开展交流座谈，深入交流授权经理层管理、决议事项督查督办、协助外部董事履职等事项，助力推进董事会规范建设。

（四）《企业决策》投稿情况

2024年1月份，贵盐集团专职外部董事刘汉林向《企业决策》投稿1篇、采用1篇。

三、2024年2月工作计划

一是与领管处协商，2024年拟共同以“强化外部董事履职能力建设”为小切口选题，制定2024年“小切口、深层次”工作计划。二是结合委机关2024年工作要点情况，进一步修改完善2024年外部董事管理服务工作要点。三是跟踪第一季度外部董事重点关注问题推进情况，推动外部董事调研了解、跟踪落实需要重点关注的问题。四是收集外部董事监事会主席2023年第四季度履职台账，梳理汇总并报委领导、委机关各处室了解掌握。五是收集整理外部董事监事会主席报送的考核资料，统一规范格式，为开展年度考核、任期考核做好准备。六是修改完善外部董事监事会主席2023年度述职测评及2021-2023年度任期履职评价工作方案，制定下发外部董事监事会主席2023年度述职测评及2021-2023年度任期履职考核工作通知，统筹安排相关工作。