派出外部董事队伍建设是子公司规范董事会建设和治理水平提升的坚实保障。按照新一轮国企改革有关要求，茅台集团在贵州省国资委的指导和帮助下，坚持高位统筹，董事长作为规范董事会建设第一责任人，专题研究派出外部董事队伍建设，建立党委书记、董事长亲自谋划、亲自部署、亲自主抓，集团董事会办公室牵头推动、党委组织部主责落实的工作机制，从高位统筹到推动落实全过程、全链条周密部署，以关键“三招”做好“三篇”文章，打造一支年龄结构互补、专业能力互补、履职经验互补的派出外部董事队伍。

（一）扩队伍，做好“建”的文章，有效夯实公司治理人才基础

一是建专职董事队伍。为有效破解兼职外部董事履职精力有限的难题，茅台集团聘任有专业特长、经验专长，且具有子公司履职经历的人员为派出专职外部董事，实现派出外部董事队伍由兼职向专职转变，配置5名专职外部董事编制，发挥派出外部董事专职、专业、专管、专用优势，优化子公司治理结构，提升治理水平，助力子公司高质量发展。二是建专业董事队伍。探索建立派出外部董事队伍人才库，积极收集子公司董事会成员专业需求，精准开展外聘外部董事研究，主动拓宽派出外部董事来源，以外聘外部专家的方式充实派出外部董事队伍专业力量，构建一支人才结构多元化、专业领域多样化的派出外部董事队伍。

（二）建机制，做好“管”的文章，持续激发派出外部董事干事热情

一是建立专职外部董事“七式”专管机制。优化完善《茅台集团派出专职外部董事管理细则》，将派出专职外部董事七个方面管理方式（简称“七式”）制度化，实现派出专职外部董事的规范化管理。一是一年制定1次年度调研计划，开展年度调研1次，报告年度履职情况1次；二是每年参加履职水平提升培训2次，每年至少向集团公司交流汇报2次；三是专职外部董事兼任数量不超过3家；四是专职外部董事4个季度均需提交《××年第×季度××公司综合情况及本人履职情况报告》；五是专职外部董事每年每家派驻公司开展调研次数共计5次以上；六是专职外部董事每年在每家派驻公司工作时间至少60个工作日；七是7项禁止类事项，参股公司派出董事有7项授权范围外事项。二是建立履职经验沟通交流机制。通过“子公司及董监高管理系统”，实时掌握派出外部董事履职台账和履职情况报告有关情况。每年度年中、年末组织派出专职外部董事和外部董事召集人开展工作汇报和经验交流，构建信息畅通、经验互通、共同提高的良好董事履职文化。三是优化履职清单。优化完善派出外部董事履职清单，将外部董事分为专职、兼职、外聘三类，实施差异化管理，以“一单”明晰工作内容，“一单”明晰权责边界，派出外部董事履职内容更细化、量化、规范化。四是完善考核机制。建立“1＋3”派出董事管理体系，并不断优化完善《派出董事管理办法》《派出外部董事考核评价细则》《派出专职外部董事管理细则》，细化派出外部董事考核颗粒度，明确派出外部董事年度考核与绩效挂钩机制、退出机制，及优秀派出外部董事职级晋升、行政职务交流等系列奖惩机制，有效激发派出外部董事干事热情。五是建立免责机制。依规免责，在制度中明确具体免责条件，使派出外部董事敢决策、敢担当。六是实施分类授权。用足用好派出外部董事资源，按照“全资控股子公司外部董事全权授权，参股公司外部董事部分授权”的方式分类授权，建立授权范围外事项审批机制，实现派出外部董事履职尽责不越权、履职尽责有自主权。

（三）强保障，做好“优”的文章，不断提升派出外部董事履职水平

一是强化董事队伍素养提升。拓宽派出外部董事知识结构和视野，量化派出外部董事参训指标，每年参加50学时以上培训学习，持续提升派出外部董事履职水平。二是建立“观摩”学习机制。派出外部董事轮流列席集团公司重大事项、重大建设项目前期研究会议，了解掌握集团公司管控意图；列席集团公司董事会及其专委会，观摩学习集团公司外部董事优秀履职经验，不断提升对重大事项、重大项目风险防控能力。三是深化履职保障。建立子公司高管任董事会秘书的董事履职保障团队及集团层面的协助保障机制，全方位保障派出外部董事有效履职。在派出外部董事参加董事会或开展调研工作时，可结合实际由派出外部董事指定集团有关单位参与分析研究，协助派出外部董事提供专业意见。四是印发履职实务手册。将新修订完善的相关制度、工作流程及政策文件解读等编辑成册，对派出外部董事履职工作进行精准指引，促进派出外部董事有效落实股权代表职责。

茅台集团通过关键“三招”建设派出外部董事队伍和进行有效管理，有助于派出外部董事智囊作用发挥，子公司董事会“定战略、作决策、防风险”功能更加突出，子公司董事会体系建设更加完善，董事会决策更加科学，公司经营风险有效防控，公司治理体系和治理能力现代化水平全面提升。

下一步，茅台集团将全面贯彻党的二十大精神，省第十三次党代会、省委十三届三次全会精神，及集团公司党代会精神，紧紧围绕“双一流、三突破、五跨越”战略目标，坚定不移走好以茅台美学为价值内涵的五线高质量发展道路，严格按照有关要求，踔厉开展新一轮国企改革深化提升行动，赓续汲取国企改革发展不竭动力，不断在派出外部董事队伍专职、专业上下深功夫，奋楫再出发，为持续提升公司治理水平提供坚实的人才保障，有效助力公司高质量发展、现代化建设。